چهارشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۳ | Wednesday, 18 September , 2024
خروج از لیست سیاه FATF شرط لازم ولی ناکافی برای پیوستن به نظام بانکی بین الملل 22 مرداد 1403

خروج از لیست سیاه FATF شرط لازم ولی ناکافی برای پیوستن به نظام بانکی بین الملل

توصیه های FATF اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرایی هستند، لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمان های بین المللی، از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردارند، به گونه ای که از سوی 180 کشور دنیا به صورت رسمی مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. افزون بر آن، در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانون گذاری، این استانداردها عیناٌ و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آن ها شده و در حکم قانون می باشند.